Чим загрожує відмивання грошей?

Які ризики відмивання грошей?

Соціальні витрати відмивання грошей включають дозвіл наркоторговцям, контрабандистам та іншим злочинцям розширювати операції та передачу економічної влади від ринку, уряду та громадян злочинцям . У крайніх випадках відмивання грошей може призвести до повного захоплення законного уряду.

Що буде, якщо через тебе гроші відмивають?

Незаконна банківська діяльність (ст. 172 КК) у складі організованої групи карається примусовими роботами терміном до п'яти років чи позбавленням волі терміном до семи років зі штрафом у вигляді 1 млн крб. або у розмірі заробітної плати чи іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого.

Які негативні наслідки відмивання грошей?

Відмивання грошей може використовувати лазівки у банківських системах та інших фінансових установах. Це призводить до втрати довіри до цих установ та підриває фінансову систему . У крайніх випадках це може призвести до фінансової та економічної кризи. Гроші, одержані злочинним шляхом, використовуються для фінансування тероризму.

Який термін давності щодо відмивання грошей?

Відповідно до ФЗ від 04.03.2022 N 31-ФЗ тепер діяльність організації може бути припинена на строк до 30 діб. При цьому можуть конфіскувати кошти (інше майно), що є предметом правопорушення. Строк давності притягнення до відповідальності становить 3 роки.